证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-011 吉林电力股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于2018年1月12日以书面送达方式发出。 2、2018年1月23日，在公司三楼第二会议室以现场会议方式 召开。 3、公司应参会的董事9人，实参会董事7人。公司董事、总经 理才延福先生因公无法出席本次会议，全权委托董事长刘毅勇先生代为表决；独立董事谷大可先生因已向公司董事会提出辞职，未参加本次会议，全权委托独立董事韩景利先生代为表决。 4、会议由董事长刘毅勇先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订公司《章程》的议案； 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司 的议案》，同意增加经营范围，修订董事会决策权限等相关内容，同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。 （二）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司 的议案》，同意修订董事会决策权限、股东大会召开方式、地点、会议通知、股权登记日、网络投票、表决结果等相关内容，同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《股东大会议事规则》。 （三）关于修订公司《董事会议事规则》的议案； 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司 的议案》，同意修订董事会决策权限的相关内容，同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会议事规则》。 （四）关于拟成立惠东吉电新能源有限公司的议案； 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立惠 东吉电新能源有限公司的议案》，同意按有限责任公司设立惠东吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金500万元，地点广东惠州市惠东县。 （五）关于拟成立来宾吉能新能源有限公司的议案； 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立来 宾吉能新能源有限公司的议案》，同意按有限责任公司设立来宾吉能新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金500万元，地点广西壮族自治区来宾市兴宾县。 （六）吉林电力股份有限公司第七届董事会提名委员会关于提名王义军为公司第七届董事会独立董事候选人的议案； 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了提名王义军先生 为公司第七届董事会独立董事候选人的议案，待深圳证券交易所对王义军先生的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《公司独立董事候选人及提名人声明公告》（2018-014） （七）关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2018年2月9日（星 期五）在吉林省长春市人民大街9699号，以现场表决和网络投票相 结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。 本次需提交股东大会审议的有： 1.关于修订公司《章程》的议案； 2.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 3.关于修订公司《董事会议事规则》议案； 4.关于选举王义军为公司第七届董事会独立董事的议案； 5.关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-013） 三、备查文件 第七届董事会第二十四次会议决议。 附件：王义军先生简历 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二○一八年一月二十三日 附件 王义军先生简历 王义军，男，汉族，1969年10月出生。教授，硕士学历，现任 东北电力大学教授，校学术委员。 王义军先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司不存在关联关系；不持有上市公司股票；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其工作简历如下： 1992.07―1996.09 东北电力学院，电力科学研究所，专职科研。 1996.09―1999.03 东北电力学院研究生（脱产学习） 1999.03―2003.07 东北电力学院电力工程系，教师 2003.07―2011.07 东北电力大学电气工程学院，副教授职称 2011.07至今 东北电力大学电气工程学院，教授职称 王义军先生多年来一直从事电气工程领域的教学和科研工作，近期主要科研项目包括：新能源消纳、液气混合储能、智能变电站应用技术等方面。