证券代码： 002693 证券简称： 双成药业 公告编号： 2018-012 海南双成药业股份有限公司 关于控股股东为公司控股子公司提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 12 日召开 了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司以资产抵押向银 行贷款暨公司对外担保的议案》 ,同意公司子公司宁波双成药业有限公司（以下 简称“宁波双成”）向中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行 （以下简称： 建设银行） 申请银行贷款，贷款额度 60,000 万元，贷款期限 8 年。 宁波双成将 以土地为其贷款本金 6,000 万元提供抵押，公司根据宁波双成目前资金需求量暂 对其提供 20,000 万元担保。 该事项已经 2015 年 12 月 1 日召开的公司 2015 年第 五次临时股东大会审议通过。详见刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司以资 产抵押向银行贷款暨公司对外担保的公告》、 《 关于为全资子公司提供担保的进展 公告》（公告编号： 2015-107、 2015-115）。 一、关联交易概述 1、 交易内容： 2018 年 1 月 24 日， 公司控股股东海南双成投资有限公司（以 下简称“双成投资”） 与中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了 《最高额本金保证合同》，约定双成投资为宁波双成 20,000 万元本金余额提供担 保。 2、 关联关系： 双成投资为公司控股股东， 根据《深圳证券交易所上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》等相关规 定，本次担保事项构成关联交易。由于控股股东向公司控股子公司提供无偿担保， 公司及控股子公司不提供反担保，并且不支付任何担保费用，因此本次关联交易 无需经公司董事会审批。 3、 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、公司名称： 海南双成投资有限公司 2、 统一社会信用代码： 91460000552779841L 3、类型： 有限责任公司（ 自然人独资） 4、住所： 海南省海口市滨海大道南洋大厦 2806 室 5、法定代表人： 王成栋 6、注册资本： 壹仟万元人民币 7、经营范围： 生物制药项目投资，信息技术产业投资。 8、 成立时间： 2010 年 05 月 07 日 9、主要股东： 王成栋先生 100%持股 10、关联关系： 海南双成投资有限公司为公司控股股东，王成栋先生持有其 100%股权。 因此， 双成投资符合《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》 第 10.1.3 条对关联法人的规定。 三、 保证合同的主要内容 1、保证人：海南双成投资有限公司 债权人： 中国建设银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行 债务人： 宁波双成药业有限公司 2、保证最高本金限额：人民币 20,000 万元 3、 保证方式：连带责任保证 4.、保证范围： 4-1、 主合同项下不超过人民币贰亿元的本金余额； 4-2、 利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其 他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益 人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包 括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、 公证费、送达费、公告费、律师费等）。 5、 保证期间： 至债务人在主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。 四、 本次交易对公司的影响 由于本次关联交易系公司控股股东无偿为公司控股子公司提供担保，能有效 提升公司及控股子公司的融资能力，满足未来发展的资金需求。 五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 1、截止至本公告披露日，双成投资分别向公司及公司控股子公司宁波双成 提供无偿借款 24,000 万元、 1,000 万元。 借款余额为 0。 2、 公司将持有的药品开发所有权转让给宁波守正药物研究有限公司（该公 司与双成药业为同一实际控制人，以下简称“宁波守正”），交易金额为107.8万美 元或付款当日等值人民币。 3、宁波双成将其房屋、设备等资产出租给宁波守正，交易金额为507.8472 万元。 4、双成投资及王成栋先生个人为公司授信及贷款提供无偿担保，目前已经 履行完毕，余额为0元。 5、双成投资增资宁波双成20,000万元，持有宁波双成48.81%的股权。 6、公司将持有的房产南洋大厦出售给双成投资，交易金额为1,295.3311万 元。 除此之外,不存在其他关联交易。 六、备查文件 1、 双成投资与建设银行《 最高额本金保证合同》； 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告！ 海南双成药业股份有限公司董事会 2018 年 1 月 24 日