中成股份:2016年第二次临时股东大会决议公告
2016-09-05 18:14:41
发布机构:中成股份
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证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2016-33
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二�一六年第二次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况:
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开日期和时间:2016年9月5日下午14:50;
网络投票时间:2016年9月4日―9月5日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年9月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年9月4日下午15:00―9月5日下午15:00。
2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦808会议室
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长刘艳女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(二)会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2016年8月29日,公司股份总数为295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表18人,代表股份
135,223,743股,占公司有表决权股份总数的45.6868%。
其中,参加现场投票的股东及授权委托代表1人,代表股份
134,252,133股,占公司有表决权股份总数的45.3585%;参加网络投票的股东17人,代表股份971,610股,占公司有表决权股份总数的
0.3283%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式,审议了以下议案,表决结果如下:
(一)关于审议增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案同意134,757,143股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6549%;反对450,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3330%;弃权16,300股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0121%;
其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意505,010股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的51.9766%;反对450,300股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的46.3458%;弃权16,300股(其中,因未投票默认弃权14,200股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的1.6776%。
表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(二)关于审议修订《公司董事会工作条例》的议案
同意134,756,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6548%;反对464,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3435%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%;
其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意504,810股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总 数的51.9560%;反对464,500股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的47.8072%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2367%。
表决结果:通过。
(三)关于审议修订《公司监事会工作条例》的议案
同意134,756,943股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6548%;反对450,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3330%;弃权165,00股(其中,因未投票默认弃权14,400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%;
同意504,810股,占出席会议中小股东所持股份的51.9560%;反对450,300股,占出席会议中小股东所持股份的46.3458%;弃权16,500股(其中,因未投票默认弃权14,400股),占出席会议中小股东所持股份的1.6982%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:向淑芹、赵利娜
3、结论性意见:,本所律师认为,公司二�一六年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中成进出口股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议2、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○一六年九月六日