公告编号：2018-006 证券代码：837802 证券简称：中普达 主办券商：中信建投 北京中普达科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月26日 2、会议召开地点：公司第一会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：兰云峰 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权 的股份70,365,003股，占公司股份总数的93.95%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2018年度日常性关联交易预计的议案》 1 公告编号：2018-006 1、议案内容 根据《公司章程》及《北京中普达科技股份有限公司关联交易管理办法》的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，预计2018年度与控股股东及其他关联方日常关联交易金额不超过5500万元。 2、议案表决结果： 同意股数24,602,097股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东兰云峰、黄健兵、刘巧光、聂国辉、孙广才、李硕、北京中普锐达投资中心(有限合伙)回避表决。 (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1、议案内容 根据公司发展需要，为更好推进审计工作开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。 2、议案表决结果： 同意股数70,365,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情况。 三、备查文件目录 （一） 《北京中普达科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》 2 公告编号：2018-006 北京中普达科技股份有限公司 董事会 2018年1月26日 3