证券代码：837802 证券简称：中普达 主办券商：中信建投 北京中普达科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年5月15日 2、会议召开地点：公司第一会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：兰云峰 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人， 持有表决权的股份74,699,997股，占公司股份总数的99.73%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》 1、议案内容 公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京中普达科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《北京中普达科技股份有限公司董事会2017年度工作报告》。现将《北京中普达科技股份有限公司董事会2017年度工作报告》提交本次会议，请各位股东予以审议。2、议案表决结果： 同意股数74,699,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情况。 (二)审议通过《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》 1、议案内容 公司监事根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京中普达科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，编制了《北京中普达科技股份有限公司监事会2017年度工作报告》，现提交本次会议，请各位股东审议。 2、议案表决结果： 同意股数74,699,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情况。 (三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 1、议案内容 公司财务部和相关业务部门编制了《北京中普达科技股份有限公司 2017年度财务决算报告》提交本次会议，请各位股东予以审议。2、议案表决结果： 同意股数74,699,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情况。 (四)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》 1、议案内容 公司财务部和相关业务部门编制了《北京中普达科技股份有限公司2018年度财务预算报告》提交本次会议，请各位股东予以审议。2、议案表决结果： 同意股数74,699,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情况。 (五)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 1、议案内容 依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司2017年度利润分配决定不分配不转增。提交本次会议，请各位股东予以审议。 2、议案表决结果： 同意股数74,699,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情况。 (六)审议通过议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案》 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司对募集资金的使用进行了专项核查，并出具了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2、议案表决结果： 同意股数74,699,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情况。 (七)审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》 1、议案内容 根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，结合2017年度的经营情况，公司编制了《北京中普达科技股份有限公司2017年年度报告》和《北京中普达科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。 现将《北京中普达科技股份有限公司2017年年度报告》及其摘 要提交本次会议，请各位股东及股东代表予以审议。 2、议案表决结果： 同意股数74,699,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情况。 (八)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1、议案内容 为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，对会计政策进行变更。关于会计政策变更的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中普达科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：【2018-013】）。 2、议案表决结果： 同意股数74,699,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情况。 (九)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 1、议案内容 为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，对前期会计差错进行更正。关于前期会计差错更正的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中普达科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：【2018-014】）。 2、议案表决结果： 同意股数74,699,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情况。 (十)审议通过《关于更正<2016年年度报告及摘要>的议案》 1、议案内容 依据前期会计差错更正，对 2016年年度报告及2016年年度报 告摘要进行更正。关于更正2016年年度报告及2016年年度报告摘要 的具体内容详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京中普达科技股份有限公司2016年年度报告更正公告》（公告编号：【2018-015】）、《北京中普达科技股份有限公司2016年年度报告》（更正后）（公告编号：【2018-016】）、《北京中普达科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：【2018-017】）、《北京中普达科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：【2018-018】）。 2、议案表决结果： 同意股数74,699,997股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情况。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市天元律师事务所 律师姓名：张征、刘宇华 结论性意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等规定，出席或列席会议人员资格有效，召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《北京中普达科技股份有限公司2017年度股东大会会议决议》； （二）《北京市天元律师事务所关于北京中普达科技股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》。 北京中普达科技股份有限公司 董事会 2018年5月17日