公告编号：2018-004 证券代码：870398 证券简称：科友股份 主办券商：东吴证券 浙江科友信息工程股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年1月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姜荣幸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举杨礼允为公司董事的议案》 公告编号：2018-004 1.议案内容 由于公司原董事任小旦因个人原因辞去董事职务，现根据公司章程规定，选举杨礼允为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。截至本公告日，杨礼允不存在《公司法》及相关规定中不得担任公司董事的情形、不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。具体内容详见2018年1月29日公司在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn/ )上披露的《董事任命公告》（2018-005）。 2.议案表决结果： 同意股数 9,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东杨礼允回避表决 三、备查文件目录 《浙江科友信息工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 浙江科友信息工程股份有限公司 董事会 2018年1月29日