公告编号：2018-005 证券代码：870398 证券简称：科友股份 主办券商：东吴证券 浙江科友信息工程股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年1月27日审议并通过： 《关于选举杨礼允为公司董事的议案》，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开15日前以邮件通知方式通知全体股东，实际到会 股东4人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由姜荣幸主持。 以上决议表决情况为： 同意股数9,250,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%；弃 权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，关联股东杨 礼允回避表决。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2018-005 该任命董事杨礼允持有公司股份750,000股，占公司股本的 7.50%。 (三)任命/免职原因 鉴于原董事任小旦向公司董事会辞去董事职务，导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开2018 年第一次临时股东大会补选杨礼允为公司新任董事。经核查，杨礼允不属于失信联合惩戒对象。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命后，公司董事会成员符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次董事变动不会对公司的生产和经营产生不利影响。 三、备查文件 《浙江科友信息工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 浙江科友信息工程股份有限公司 董事会 2018年1月29日