证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-06 南京云海特种金属股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2018年1月29日在公司会议室召开，会议通知已于2018年1月10日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：一、审议并通过了《关于全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议的议案》 本次补偿范围的国有土地使用权面积合计为58353.7平方米，补偿总金额17,113.7732万元人民币（不包括人员遣散费用，人员遣散费用另行签订补偿协议）。 本次拆迁补偿预计将增加公司2018年税前利润约13,500万元，提高公司资产运营效率并增加现金流，该事项具体会计处理及对公司业绩的最终影响以审计机构的审计结果为准。 议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议的公告》。 独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于全资子公司苏州云海镁业有限公司变更名称和注册地址的议案》 因苏州云海镁业有限公司（以下简称“苏州云海”）生产经营场所拆迁，公司拟保留苏州云海原有的经营业务，拟将苏州云海的注册地址由江苏省苏州市苏州工业园区金海路50号变更到南京市溧水区，同时需变更苏州云海的名称、修改苏州云海的公司章程。 目前苏州云海正在办理名称和注册地址的变更登记手续，苏州云海变更后的名称以南京市溧水区市场监督管理局核准为准，公司将按相关法律法规要求及时披露苏州云海名称及注册地址的变更进展。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议并通过了《关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产5 万吨高性能铝合金棒材项目的议案》； 公司全资子公司巢湖云海镁业有限公司拟以自有资金投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目，项目投资总额预计为15,000万元。项目达产后，预计实现年净利润为1,820万元，投资回收期为5.06年(含建设期1年)。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目的公告》。 独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 四、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 公司拟聘任边玉玺先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。边玉玺先生简历见附件。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议并通过了《关于修订 的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于修订 的公告》。 独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事独立意见的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 六、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2018年2月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议董事会 提交的相关议案。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》。 议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董事会 2018年1月30日 附件：边玉玺先生简历 边玉玺，男，1983年8月生，本科学历，2017年10月取得深圳证券交易所 颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任南京云海特种金属股份有限公司工艺工程师、工艺设备科负责人、铝合金事业部质量负责人、公司SAP项目生产数据模块负责人。边玉玺先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。边玉玺先生不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。 边玉玺先生联系方式如下： 1、电话：025-57234888 2、传真：025-57234168 3、邮箱：yunhai@rsm.com.cn 4、联系地址：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号