证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-006 浙江田中精机股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年1月30日1点30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年1月25日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并形成了以下决议： 1、审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》； 由于受下游企业回款较慢导致应收账款坏账计提增加，以及计提了大额股权激励费用等因素影响，标的公司2017年度经营业绩预计无法达到各方预期，为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与重组相关方审慎研究，决定终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并签署终止协议文件。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事龚伦勇回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案》； 为保证公司合法、高效地处理本次重组终止相关事宜，根据相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次重组终止有关一切事宜，包括但不限于:（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重组终止有关的一切协议、合同、承 诺函或其他文件; （2）办理向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件事项，根据监管部门的 要求制作、修改、报送相关文件资料; （3）在法律、法规及《公司章程》允许的范围内及前提下，办理与本次重组终止有关的其他一切事宜; （4）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 同时，公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事龚伦勇回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司提供借款的议案》； 为支持公司控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（下称“远洋翔瑞”）的业务发展，解决其生产经营发展过程中的资金需求,本公司拟在不影响正常生产经营的情况下，根据远洋翔瑞的资金需求以自有资金向远洋翔瑞提供不超过1亿元人民币的借款额度，资金使用费按银行同期贷款利率结算。借款期限不超过2年，上述借款在额度内可循环使用，即提供借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供借款的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司向银行申请贷款的议案》； 为满足控股子公司的业务发展需要，解决经营流动资金需求，公司同意控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司拟向银行申请合计不超过人民币1亿元银行贷款。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于公司与龚伦勇、彭君共同为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司及其全资子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司的银行贷款提供担保暨关联交易的议案》； 公司的控股子公司远洋翔瑞及其子公司惠州沃尔夫自动化设备有限公司（以下简称“惠州沃尔夫”）拟向银行申请合计不超过人民币1亿元的贷款，公司作为远洋翔瑞的控股股东拟为远洋翔瑞及惠州沃尔夫的该等银行贷款无偿提供连带责任保证担保。远洋翔瑞的重要股东龚伦勇及其配偶彭君共同为远洋翔瑞及其惠州沃尔夫的该等银行借款提供连带责任保证担保。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该等共同担保事宜构成关联交易。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与关联方共同为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事龚伦勇回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定提请于2018年2月23日（周五）在公司会议室以现场和 网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见于 同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的 通知》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事龚伦勇回避表决。 备查文件: 1、第二届董事会第二十五次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见； 4、关于《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》之补充协议。 特此公告。 浙江田中精机股份有限公司 董事会 2018年1月31日