证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-005 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议由董事长丁剑平先生召集，会议通知已于2018年1月24日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2018年1月30日9时在中国江苏徐州经济开发区宝莲 寺路19号公司四楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开。 3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长丁剑平主持，公司部分监事、高管列席了本次董事会。 5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续推进重大资产重组项目的议案》 本议案关联董事丁剑平回避表决。 独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 2017年8月31日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于2015年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》决定向在第二个 行权期考核通过的67名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行 权数量为1244.34万份。截至2017年9月13日，符合行权条件的股权激励对象 已全部行权完毕，公司股本新增1,244.34万股。根据《上市公司股权激励管理办 法》的有关规定，本次股权激励计划登记完成后，公司股份总数由1,028,562,810 股变更为 1,041,006,249股，将公司注册资本由 1,028,562,810元变更为 1,041,006,249元。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更备案手续的议案》 公司 2017年第二次股票期权激励计划登记完成后，公司总股本由1,028,562,810股变更为1,041,006,249股，注册资本由1,028,562,810元变更为1,041,006,249元。根据《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关法律法规，以及公司于2015年6月15日召开的2015年第一次临时股东大会的授权，公司拟对公司章程中上述相关内容进行相应修改，提交公司章程修正案，同时指定专人办理注册资本变更、公司章程修正案备案等工商变更、备案手续。 表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 三、 备查文件 1、《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》2、《独立董事关于继续推进重大资产重组事项之事前认可意见》 3、《独立董事关于继续推进重大资产重组事项的独立意见》 特此公告！ 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二�一八年一月三十日