证券代码：872572 证券简称：富尔特 主办券商：国盛证券 赣州富尔特电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月12日以书面方式通知 2、会议召开时间：2018年 1月 24日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：喻春晖 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由董事长喻春晖主持，公司现有董事 7 人，实际出席会议董事7人，占公司董事总人数的 100%。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会议的董事 （包括委托出席的董事人数）共 7人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、 议案审议情况 （一）审议《总经理2017年工作报告》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议《关于继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为赣州富尔特电子股份有限公司2017年度审计机构的议案》 1、议案内容： 通过与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前段时间的合作，该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对股份公司的财务状况较为熟悉，而且具备证券从业资格，现拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为公司审计2017年度的财务报告 2、表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、会议回避情况：本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。 4、股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。 （三）审议 《关于赣州富尔特电子股份有限公司预计2018年度日常性关联 交易的议案》 1、议案内容： 关联方名称 交易内容 2018年度预计 备注 发生金额 赣州市恒源科技股份有 原料加工费 2000万元 公司董事配偶参股企 限公司 业 天津博雅全鑫磁电科技 销售商品 5000万元 持有公司5%以上股份 有限公司 的股东实际控制企业 北京博雅聚鑫磁业科技 采购商品 50万元 持有公司5%以上股份 有限公司 的法人股东 持有公司5%以上股份 赣州巨杉稀土有限公司 采购原材料 300万元 的股东及其配偶参股 企业 公司实际控制人喻春 赣州大铕稀土高科技有 销售原材料 300万元 晖、董事王洪奎、股 限公司 东董事叶亮配偶杨晓 莉参股企业 赣州鑫诺稀土发光材料 采购原材料 500万元 公司实际控制人控制 制备有限公司 的企业 赣州鑫诺稀土发光材料 厂房租赁 250万元 公司实际控制人控制 制备有限公司 的企业 喻春晖、宋金金、王洪 奎、孙晓霞、陆小平、 关联方为公司向银行 游晓琴、叶亮、杨晓莉、 担保 1000万元 申请流动资金借款提 喻玺、刘鹏岑、巫小洁、 供担保 李紫微 巫小洁、李紫微、喻春 晖、宋金金、王洪奎、 担保 100万元 关联方为公司向银行 孙晓霞、叶亮、杨晓莉、 借款提供担保 喻玺、刘鹏岑 2、表决结果：基于叶亮、张波、王洪奎、喻春晖、喻玺、游峰均为关联董事，非关联董事不足4人，故该议案直接提交股东大会审议。。 3、会议回避情况：本议案叶亮、张波、王洪奎、喻春晖、喻玺、游峰均为关联董事，涉及关联交易，均需回避表决。 4、股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。 （四）审议《关于变更赣州富尔特电子股份有限公司经营范围的议案》1、议案内容： 原经营范围：电子产品生产、销售；钕铁硼永磁材料及其他新材料、各种稀土永磁应用产品的研发、生产、销售以及相关技术咨询服务；自营和代理商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电产品的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）拟变更为：电子产品生产、销售；钕铁硼永磁材料及其他新材料、各种稀土永磁应用产品的研发、生产、销售以及相关技术咨询与服务；自营和代理商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电产品的批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、会议回避情况：本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。 4、股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。 （五）审议《关于修订赣州富尔特电子股份有限公司章程的议案》 1、议案内容： 本次变更营业范围后，相应的对章程进行修订，同时为了完善公司董事会议事规则及章程的内容，拟对公司章程中董事会相关内容及相关条款进行修订，最终以工商行政管理部门登记信息为准。 2、表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、会议回避情况：本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。 4、股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。 （六）审议《关于补充追认对江西稀土功能材料科技有限公司认缴出资的议案》 1、议案内容： 我司接江西理工大学的邀请参加江西稀土功能材料科技有限公司（江西稀土功能材料研究院）成立发起人会议后，经过多方探讨与研究，一致认为成立江西稀土功能材料研究院意义重大，我司将积极支持研究院的建设。根据《中华人民共和国公司法》、《赣州富尔特电子股份有限公司章程》的有关规定，经赣州富尔特电子股份有限公司部分董事商议，我公司将对“江西稀土功能材料科技有限公司（江西稀土功能材料研究院）”拟认缴出资300万元。 2、表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、会议回避情况：本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。 4、股东大会审议情况：根据公司章程对外投资的审议权限，本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议《关于提请召开2018年第一次临时股东大会会议的议案》 1、议案内容： 公司董事会提请召开赣州富尔特电子股份有限公司 2018 年第一次临时股 东大会，会议时间：2018年2月10日，会议地 点：公司会议室。 2、表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 三 、备查文件目录 《赣州富尔特电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 赣州富尔特电子股份有限公司 董事会 2018年1月26日