公告编号：2018-009 证券代码：833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券 北京中诚昊天科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,本次会议合法有效。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018年2月26日上午9:00 结束时间： 2018年2月26日上午11:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2018-009 本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。该议案详细内容可见公司于2018年1月31日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-006） （二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。该议案详细内容可见公司于2018年1月31日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-007）三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（或 复印件）、委托人亲笔签署； 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法 公告编号：2018-009 人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股 东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 （二）登记时间:2018年2月23日,上午9:00-12:00,下午1:00-5:00 （三）登记地点 公司办公室 四、其他 （一）会议联系方式 信息披露负责人：王永刚 联系地址：北京市海淀区苏州街55号名商大1006 电话：010-51268720 传真：010-62655836 邮政编码：100080 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《北京中诚昊天科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 《北京中诚昊天科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 北京中诚昊天科技股份有限公司 董事会 2018年1月31日