证券代码：833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券 北京中诚昊天科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月24日，电话通知。 2、会议召开时间：2018年1月29日。 3、会议召开地点：公司会议室。 4、会议召开方式：现场。 5、会议召集人：董事会。 6、会议主持人：董事长王永刚先生。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1、议案内容 公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），其在为公司提供审计服务过程中，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。因公司战略发展需要，经综合考虑，公司决定不再聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，双方经过友好协商均同意解除合作关系。公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 该议案需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《北京中诚昊天科技股份有限公司关于提名公司第二 届董事会董事候选人的议案》 1、议案内容 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王永刚、王月秋、李莉、贾一超、王永鹏为公司第二届董事会董事候选人，本次换届选举人员无变动。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 该议案需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 1、议案内容 拟定于2018年2月26日在公司会议室召开2018年第二次临时 股东大会，将本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案提请2018 年第二次临时股东大会审议。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案不存在回避表决情况。 三、备查文件目录 《北京中诚昊天科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》 特此公告。 北京中诚昊天科技股份有限公司 董事会 2018年1月31日