证券代码：833314 证券简称：中诚股份 主办券商：安信证券 北京中诚昊天科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1.董事选举情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年1月29日审议并通过： 选举王永刚、李莉、贾一超、王月秋、王永鹏为公司第二届董事会董事，任期三年，本次换届选举人员无变动。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人，会议由王永刚先生主持。 以上决议表决情况为： 5票同意；0票反对；0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 2.监事选举情况 根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年1月29日审议并通过： 选举王宗利、张豹为公司第二届监事会监事，任期三年，本次换届选举人员无变动。 本次监事会会议召开5日前通知全体监事，实际到会监事3人，会议由王宗利先生主持。 以上决议表决情况为：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 3.职工代表监事选举的情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年1月29日审议并通过： 选举路婷为公司第二届监事会职工代表监事，与2018年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任职期限与经公司2018年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致，本次换届选举人员无变动。 本次会议召开5日前通知全体职工代表，会议应出席职工代表7人，实际出席职工代表7人，会议由贾一超主持。 以上决议表决情况为： 同意7票，反对0 票，弃权0 票。 公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第二届董事、监事进行核查，经核查，上述董事、监事均不属于失信联合惩戒对象。 （二）被任免董监高的基本情况 被任命董事王永刚先生持有公司股份4,940,000 股，占公司股本 的 30.29%； 被任命董事李莉女士持有公司股份10,930,000股，占公司股本的67.01%； 被任命董事贾一超先生持有公司股份70,000股，占公司股本的0.4292%； 被任命董事王永鹏先生持有公司股份50,000 股，占公司股本的 0.3065%； 被任命董事王月秋女士持有公司股份20,000股，占公司股本的0.1227%； 被任命监事路婷女士持有公司股份20,000股，占公司股本的0.1227%； 被任命监事王宗利先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%； 被任命监事张豹先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00 %； （三）任命/免职的原因 公司董事、监事任期届满。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次任命未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《北京中诚昊天科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 （二）《北京中诚昊天科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 （三）《北京中诚昊天科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》 北京中诚昊天科技股份有限公司 董事会 2018年1月31日