证券代码：870536 证券简称：快达农化 主办券商：东吴证券 江苏快达农化股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月18日，书面、邮件通 知方式。 2、会议召开时间：2018年1月31日 3、会议召开地点：江苏快达农化股份有限公司会议室 4、会议召开方式：现场、视频方式 5、会议召集人：董事长尹英遂先生 6、会议主持人：董事长尹英遂先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》议案 1、议案内容： 《江苏快达农化股份有限公司2017年年度报告》（公告编号 2018-004）及《江苏快达农化股份有限公司2017年年度报告摘要》 （公告编号2018-005）已于2018年2月1日登载于全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>及<2018年度经 营目标计划>的议案》议案 1、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 此议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案 1、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于 的议案》议案 1、议案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度可供股东分配利润为265,112,890.69元，以公司2017年12月31日总股本126,244,898股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），本次实际分配的利润共计 18,936,734.70元，剩余未分配利润246,176,155.99元。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于 的议案》议案 1、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于 的议案》 议案 1、议案内容 单位：元 序号 关联人 采购货物 销售产品 合计 备注 利尔化学股份有 1 51,744,383.94 8,627,637.07 60372021.01 控股股东 限公司 四川利尔作物科 受同一母公 2 21,388,156.87 61,960.26 21450117.13 学有限公司 司控制 福尔森科技有限 受同一母公 3 1,304,610.30 1304610.30 公司 司控制 湖南百典国际贸 受同一母公 4 789,189.20 789189.20 易有限公司 司控制 合计 73,921,730.01 9,994,207.63 83915937.64 经核查，确认公司2017年度关联交易在平等、协商的基础上进 行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 关联董事尹英遂、来红刚、范谦、刘军、邱丰、施永平回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 因无关联董事人数不足法定人数，直接提交2017年度股东大会 审议。 （七）审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》议 案 1、议案内容 根据公司业务发展及生存经营情况，预计2018年度日常性关联 交易如下： 单位：万元 序号 公司名称 采购货物 销售产品 合计 备注 利尔化学股份有 1 6000 1500 7500 控股股东 限公司 四川利尔作物科 控股股东子 2 3000 800 3800 学有限公司 公司 福尔森科技有限 控股股东子 3 500 500 1000 公司 公司 湖南百典国际贸 控股股东孙 4 500 500 1000 易有限公司 公司 合计 10000 3300 13300 价格按市场公允价格执行。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 关联董事尹英遂、来红刚、范谦、刘军、邱丰、施永平回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 因无关联董事人数不足法定人数，直接提交2017年度股东大会 审议。 （八）审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》议案 1、议案内容 公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案 1、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议。 （十）审议通过《公司2017年度审计报告》议案 1、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 此议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于向银行申请授信贷款的议案》议案 1、议案内容 公司拟向中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司南通支行申请流动资金授信28000 万元。 以上授信除中国银行股份有限公司如东支行为资产抵押，抵押物为公司洋口一生产基地的土地、房屋外，其他银行均为信用保证方式。 在上述授信额度内，公司可根据生产经营需要的实际情况决定贷款金额，并可以自身资产为其授信贷款提供抵押担保，董事会授权总经理在向公司董事长报告批准后办理公司向银行授信贷款的具体事宜，并签署相关法律文件。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《2017年度高级管理人员薪酬考核方案》议案 1、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 此议案无需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《2017年度董事长特别奖励基金考核方案》议案 1、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 此议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《2017年度核心团队激励奖金考核方案》议案 1、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 2、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 此议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》议案 1、议案内容 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于2018年 3月5日召开公司2017年度股东大会。根据公司章程的有关规定， 本次股东大会将审议七届二次、七届三次及本次董事会需提交股东大会通过批准的议案。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏快达农化股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。 特此公告。 江苏快达农化股份有限公司 董事会 2018年2月1日