证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-008 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议由董事长丁剑平先生召集，会议通知已于2018年1月29日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次董事会会议于2018年2月1日14时在中国江苏徐州经济开发区宝莲 寺路19号公司四楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开。 3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长丁剑平主持，公司部分监事、高管列席了本次董事会。 5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份预案的议案》 基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，董事会同意公司以自筹资金进行股份回购。 1.01 回购股份的方式 公司本次拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.02 回购股份的处置 本次回购的股份依法予以注销并相应减少注册资本。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则 为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A 股股份的价格为不 超过人民币9.00元/股（含9.00元/股）。 若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源 本次回购的资金总额最低不低于人民币 3,000 万元，最高不超过人民币 10,000万元，资金来源为公司的自筹资金。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类为公司已发行的A股股份。回购的资金总额最低不低于人民 币3,000万元，最高不超过人民币10,000万元，在回购股份价格不超过人民币 9.00元/股的条件下，预计回购股份最高约为11,111,111股，占公司目前已发行 总股本比例约 1.07%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.06 回购股份的股东权利丧失时间 回购股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股份、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.07 回购股份的期限 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.08决议的有效期 与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事对本次回购事项发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购公司部分社会公众股份的预案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜： 1、在法律、法规和《公司章程》等允许的范围内，结合公司的实际情况，制定具体的回购方案； 2、如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整； 3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报； 4、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法； 6、对回购股份进行注销； 7、根据实际股份回购的情况，授权公司相关部门具体办理对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关条款的修订，并办理相关报批、备案、变更登记等事宜； 8、其他必需事项； 9、本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于2018年2月26日（星期一）下午15:00以现场投票与网络投票相 结合的表决方式在徐州经济开发区宝莲寺路19号会议室召开2018年第一次临时 股东大会。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票。 特此公告！ 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二�一八年二月一日