证券代码:832546 证券简称：方德博纳 主办券商：广发证券 广东方德博纳科技股份有限公司 监事任职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月1日审议并通过： 提名蒙文坚先生、兰爱军先生为公司非职工代表监事，任职期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东4人。 到会人持有公司股份51,514,950股，占股份总数的89.73%，会议由董事长袁兴主持。 以上决议表决情况为： 同意股数51,514,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命监事蒙文坚先生、兰爱军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。 蒙文坚先生个人简历： 蒙文坚，男，1965年10月出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1985年9月至1989年7月，在湖南大学化学化工系金属腐蚀与防护专业学习，大学本科学历，获工学学士学位；1989年7月至2003年3月，在佛山市变压器厂任职生产车间副主任；2003年3月至今，在方德博纳全资子公司佛山科富科技有限公司任职技术部主管工程师。 兰爱军先生个人简历： 兰爱军，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年9月至1992年7月，在北京大学政治学与行政管理专业学习，获得学士学位；1993年10月至1996年4月，在海南恒泰芒果产业股份有限公司（开创国际 SH600097前身）任职办公室主任、融资部经理；1996年6月至1998年12月，在社科院研究生院财贸所货币银行学专业学习，获得硕士学位；1996年4月至1999年10月，在海南港澳国际信托投资公司（中银证券前身）任职资产管理部经理；1999年10月至2001年4月，在深圳市北大纵横财务顾问有限公司、深港产学研创业投资有限公司任职总裁助理； 2001年4月至2003年9月，在西部证券股份有限公司任职委托资产管理部总经理；2003年4月至2006年8月，在深圳市中海融担保投资有限公司任职投资部总经理；2006年8月至2013年10月，在深圳市方德投资管理有限公司任职董事、副总经理；2013年10月至今，在深圳市方德智联投资管理有限公司任职副总经理兼投资总监。 （三）任命/免职的原因 公司原监事王运玖先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，原监事汤荣辉先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，补选蒙文坚先生、兰爱军先生为第二届监事会新任监事，任职期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司监事会成员人数的影响 本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任免监事对公司的生产、经营无不利影响。 三、备查文件目录 1、公司2018年第一次临时股东大会会议文件。 2、公司第二届监事会第五次会议文件。 特此公告。 广东方德博纳科技股份有限公司 监事会 2018年2月2日