公告编号：2018-011 证券代码:832546 证券简称：方德博纳 主办券商：广发证券 广东方德博纳科技股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月1日。 2、会议召开地点：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城 A区7号楼六楼602单元03-06室 公司会议室。 3、会议召开方式：现场。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：公司董事长袁兴。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （三）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有 表决权的股份51,514,950股，占公司股份总数的89.73%。 三、议案审议情况 （一）审议通过了《关于提名蒙文坚、兰爱军为公司非职工代表监事的 公告编号：2018-011 议案》。 1，议案内容： 公司原监事汤荣辉先生、王运玖先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名蒙文坚先生、兰爱军先生担任公司第二届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 2，议案表决结果： 同意股数 51,514,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3，回避表决情况：本次议案不涉及回避表决。 （二）审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易的议案》。 1、议案内容: ①根据公司年度经营计划，2018年公司与佛山市瑞启赛罗投资合 伙企业（有限合伙）预计发生关联交易500万元，具体见公司于2018 年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn） 披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号： 2018-010)。 2、表决情况: 同意股数 30,601,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2018-011 3，回避表决情况：袁兴、瑞启赛罗为关联股东，回避表决。 ②根据公司年度经营计划，2018 年公司与深圳市方德智联投资管 理有限公司预计发生关联交易 2000 万元，与深圳博纳方德基金管理有 限公司预计发生关联交易2000万元，具体见公司于2018年1月18日 在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-010)。2，议案表决情况： 同意股数 20,912,983 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3，回避表决情况：方德智联、博纳方德为关联股东，回避表决。 三、备查文件目录 1、公司2018年第一次临时股东大会会议文件。 广东方德博纳科技股份有限公司 董事会 2018年2月2日