证券代码：872176 证券简称：信谊股份 主办券商：银河证券 成都信谊物业股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年度第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年3月5日上午9时 结束时间：2018年3月5日上午10时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年2月26日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书 (七)会议地点：成都信谊物业股份有限公司会议室 二、会议审议事项 一、审议《关于变更会计师事务所的议案》 因业务发展及未来 审计需要，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构。议案详情请参见公司同日公告的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号2018-003）。 二、审议《关于控股股东提名卢娟为监事的议案》 因原监事会 主席杨琴提请辞职，监事会人数低于法定人数标准。经控股股东慎重考虑，现提名公司员工卢娟为监事。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2018年3月5日上午8时至上午8时30日 (三)登记地点: 成都信谊物业股份有限公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：邱凯迪 联系电话：028-85213555 邮寄地址：四川省成 都市武侯区人民南路四段53号嘉云台办公楼6楼 邮编：610041电 子邮件：qiukd_dm@xygf.com (二)会议费用：本次会议食宿、交通费自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 成都信谊物业股份有限公司 董事会 2018年2月2日