证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-011号 深圳万润科技股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）根据日常经营需要，预计2018年度向广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“欧曼科技”）销售LED光源器件不超过人民币1,200万元，交易价格由双方参照市场价格协商确定。 2、2018年2月4日，公司召开第四届董事会第六次会议，关联董事李志江、 罗明回避表决，非关联董事以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。 3、2017年度，恒润光电向欧曼科技销售LED光源器件966.58万元，占同 类业务比例为2.18%。（数据未经审计） 2018年1月1日至1月31日，恒润光电向欧曼科技累计销售LED光源器件 171,208.05元。（数据未经审计） 二、关联人介绍和关联关系 1、关联方基本情况 关联人名称：广东欧曼科技股份有限公司 法定代表人：李小平 注册资本：人民币5,109万元 住所：中山市东凤镇和通路38号 主营业务：生产、加工、研发、销售、维修：照明灯具、模具、灯饰配件、五金制品、电子产品；智能化控制系统、智能照明、软件、计算机领域内的技术研发、咨询、服务；承接：照明工程科技设计服务、施工、维护；不动产租赁；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、最近一年及一期财务数据 2017年9月30日（未审计） 2016年12月31日（经审计） 总资产（元） 221,113,030.39 177,086,448.76 净资产（元） 103,462,247.61 81,710,025.38 2017年1-9月（未审计） 2016年度（经审计） 主营业务收入（元） 192,755,436.08 185,259,299.79 净利润（元） 20,020,003.39 20,555,794.80 3、与公司的关联关系 因公司副董事长罗明担任欧曼科技董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第3款、第10.1.5条第2款的规定，欧曼科技为公司关联方。4、履约能力分析 欧曼科技主营LED高/低压灯带、LED商业照明及景观亮化产品，与公司建 立了多年稳定的合作伙伴关系，是公司LED光源器件的重要客户。欧曼科技已 在全国中小企业股份转让系统挂牌，经营能力稳定，财务状况良好，具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 恒润光电预计2018年度向欧曼科技销售LED光源器件不超过人民币1,200 万元。双方将按照日常经营实际需要进行业务往来，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。双方将签订年度合作协议，参照市场价格协商确定交易价格，并就交货要求、产品质量、付款安排、违约责任及争议解决方式进行约定，产品规格、数量、价格、交期等具体交易内容将以采购订单的形式予以明确。 四、关联交易目的和对公司的影响 欧曼科技主营LED高/低压灯带，LED商业照明及景观亮化产品，其产品享有一定的市场占有率和声誉。恒润光电向欧曼科技销售LED光源器件，有利于消化公司LED光源器件的产能，提升规模优势，扩大LED封装器件的市场占有率，提升盈利能力，符合公司整体的发展战略，也有利于实现各方的双赢。 恒润光电预计2018年度向欧曼科技销售LED光源器件不超过人民币1,200万元，该交易金额占公司年度LED光源器件销售总额的比例较低，不会形成对欧曼科技销售产品的依赖，不会影响公司业务的独立性。 五、独立董事意见 （一）独立董事事前认可意见 独立董事对公司提交的2018年度日常关联交易预计事项进行了认真地事前核查，认为：公司2018年度预计发生的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，有利于扩大公司经营规模，消化公司封装产能，且交易遵循了客观、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格协商确定，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。因此，同意将该议案提交第四届董事会第六次会议审议，同时，相关关联董事应履行回避表决程序。 （二）独立董事独立意见 1、恒润光电预计2018年度向关联法人欧曼科技销售LED光源器件不超过人民币1,200万元，系双方日常生产经营过程中正常发生的交易行为，交易价格依据市场条件公平、合理确定，定价公允，该项关联交易不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方的依赖，不会损害公司和全体股东之利益。广东恒润光电有限公司与广东欧曼科技股份有限公司的交易，有利于其扩大经营规模，消化LED封装产能，增强盈利能力。 2、董事会在审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准，其履行的决策程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。 因此，我们同意该日常关联交易事项。 六、备查文件 1、《第四届董事会第六次会议决议》； 2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见》；3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董事会 二�一八年二月五日