证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-016 华谊兄弟传媒股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2018年2月5日（星期一）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会 馆 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开6、网络投票时间： 2018年2月4日至2018年2月5日。其中，通过深圳证券交易系统进行网 络投票的具体时间为2018年2月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年2月4日下午15：00 至2018年2月5日下午15：00 期间的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共21人，代表股份803,148,212 股，占公司股份总数的28.9474%。 2、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）9人，代表股份 788,327,813股，占公司股份总数的28.4132%。 3、网络投票情况： 参加本次股东大会网络投票的股东12人，代表股份14,820,399股，占公司 股份总数的0.5342%。 四、议案审议与表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、《关于公司向民生银行申请人民币4.5亿元综合授信的议案》 表决结果： 同意803,132,815股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9981%；反对15,397股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意15,115,927股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.8821%；反对15,397股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 2、《关于关联自然人为公司向民生银行申请人民币 4.5 亿元综合授信提供 担保的议案》 表决结果： 审议议案2时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案2的有效表 决权股份总数为19,236,371股。 同意19,220,974股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9200%；反对15,397股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意15,115,927股，占出席会 议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的78.5799%；反对15,397股，占 出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占 出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 3、《关于全资子公司向北京银行申请人民币2亿元综合授信的议案》 表决结果： 同意803,132,815股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9981%；反对7,797股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0010%；弃权7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的0.0009%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意15,115,927股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.8821%；反对7,797股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0009%。 本议案表决通过。 4、《关于公司及实际控制人为全资子公司向北京银行申请人民币 2 亿元综 合授信提供担保的议案》 表决结果： 审议议案4时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案4的有效表 决权股份总数为19,236,371股。 同意19,220,974股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9200%；反对15,397股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意15,115,927股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的78.5799%；反对15,397股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 5、《关于公司向金融机构申请外币贷款的议案》 表决结果： 同意803,132,815股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9981%；反对15,397股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意15,115,927股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.8821%；反对15,397股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 6、《关于公司向宁波银行申请人民币3亿元授信的议案》 表决结果： 同意803,132,815股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9981%；反对7,797股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0010%；弃权7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表 决权股份总数的0.0009%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意15,115,927股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.8821%；反对7,797股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0009%。 本议案表决通过。 7、《关于实际控制人为公司向宁波银行申请人民币 3 亿元授信提供担保的 议案》 表决结果： 审议议案7时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案7的有效表 决权股份总数为19,236,371股。 同意19,220,974股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.9200%；反对15,397股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权 股份总数的0%。 其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意15,115,927股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的78.5799%；反对15,397股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。 本议案表决通过。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》； 2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2018年第 三次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二�一八年二月五日