证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-015 华谊兄弟传媒股份有限公司 第四届董事会第11次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第11次会议于 2018年2月5日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议 通知于2018年1月25日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董 事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司 董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，同意聘任秦开宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二�一八年二月五日 附件： 秦开宇先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任高伟达软件股份有限公司副总经理，北京兴达软件工程有限公司副总裁，华信超越控股有限公司执行总裁。现任华谊兄弟实景娱乐事业部总经理等。 秦开宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，秦开宇先生持有公司股份320,108股，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。