证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018－014 四川升达林业产业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月20 日、2018年1月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》和《关 于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。 二、会议召开情况 1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会 2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：四川省成都市东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室 4、会议召开时间： 现场会议时间：2018年2月5日（星期一）下午14：00 网络投票时间：2018年2月4日―2018年2月5日，其中： （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年2月4日下午15：00至2018年2月5日下午15：00期间的任意时间。 5、会议主持人：公司副董事长江山先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议出席情况： 1、出席会议的股东及股东代表：共12名，代表公司股份数286,721,991股，占公 司股份总数的38.1112%。本次会议由董事会召集，副董事长江山先生主持，公司部分董 事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共6人，代表有效表决权股份 230,427,215股，占公司股份总数的30.6285%。 （2）通过网络投票系统进行投票的股东共6人，代表有效表决权股份56,294,776 股，占公司股份总数的7.4827%。 （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，拥有及代表的股份为 56,294,776股，占公司本次会议有效表决权股份总数的19.6339%。中小投资者指：除单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。 四、会议议案审议和表决情况 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 王良成先生当选为公司第四届董事会独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意286,621,391股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9649％； 反对100,600股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0351％；弃权0股，占本次 股东大会有效表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者投票情况：同意56,194,176股，占本次股东大会中小投资者有效 表决权股份总数的99.8213％；反对100,600股，占本次股东大会中小投资者有效表决权 股份总数的0.1787％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、见证律师姓名：都伟、韩晶晶 3、结论性意见：北京市中伦律师事务所指派律师都伟、韩晶晶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、《四川升达林业产业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》； 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2018年第 一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 董事会 二�一八年二月五日