证券代码：839511 证券简称：国融证券 主办券商：国融证券 广东龙腾机电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月20日，电话通知。 2、会议召开时间：2018年2月2日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于 的议案》 1、议案内容 本次发行股份不超过62.5万股（含62.5万股），每股价格为人 民币2元，预计募集资金总额不超过人民币125万元（包括125万 元）。该议案内容详见公司于2018年2月5日披露于全国中小企业股 份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn)的《关于 的公告》（公告编号：2018-005）. 2、议案表决结果： 因无关联董事小于3人，将直接提交股东大会审议。 3、回避表决情况： 本议案中，董事孙玉柱、董事汤丽嫦为认购人，应回避表决，董事陈珊为关联董事孙玉柱之配偶，应回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 因无关联董事小于3人，将直接提交股东大会审议。 （二）审议《关于广东龙腾机电股份有限公司与认购对象签署附生 效条件的 的议案》 1、议案内容 针对本次股票发行事宜，与认购对象签订附条件生效的股份认购协议。 2、议案表决结果： 因无关联董事小于3人，将直接提交股东大会审议。 3、回避表决情况： 本议案中，董事孙玉柱、董事汤丽嫦为认购人，应回避表决，董事陈珊为关联董事孙玉柱之配偶，应回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 因无关联董事小于3人，将直接提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票 发行相关事宜的议案》 1、议案内容 授权董事会办理关于本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于： 1) 股票发行工作的相关工作、材料的准备； 2) 股东变更登记工作； 3) 公司章程变更； 4) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； 5) 办理股票发行备案工作。 2、议案表决结果： 同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于修改 的议 案》 1、议案内容 针对本次股票发行，修改《公司章程》中的注册资本额、股份总数及其相关事宜。该议案内容详见公司于2018年2月5日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn)的《关于< 广 东龙 腾机 电 股份 有 限公 司 章程 修 正案 > 的公 告》（ 公告 编 号：2018-006）。 2、议案表决结果： 同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方 监管协议的议案》 1、议案内容 根据募集资金的需要，公司拟在银行开设募集资金专项账户并与银行、券商签订募集资金三方监管协议。 2、议案表决结果： 同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于制定 的议案》 1、议案内容 针对公司募集资金事宜，制定募集资金管理制度。具体制度内容详见《广东龙腾机电股份有限公司募集资金管理制度》。该议案内容详见公司于2018年2月5日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn)的《关于 的公告》（公告编号：2018-007）。 2、议案表决结果： 同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会 的议案》 1、议案内容 针对公司募集资金事宜，公司同意于2018年2月20日上午09： 30召开临时股东大会审议议案。该议案内容详见公司于2018年2月 5日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台 （http://www.neeq.com.cn)的《关于广东龙腾机电股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-008）。 2、议案表决结果： 同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《广东龙腾机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》特此公告。 广东龙腾机电股份有限公司 董事会 2018年2月6日