证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 成都龙之泉科技股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与李朝学，Chang Tzyy Yih共同出资设立控股子公司 鑫昌源工程马来西亚有限公司，注册地为马来西亚，注册资本为美元192,332.00元，其中本公司出资美元105,782.00元，占注册资本的55.00%，乙方李朝学出资76,932美元，占比40%，丙方ChangTzyyYih出资9,617美元，占比5%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，会议应到董事5名，实到董事5名。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。与会董事与该议案表决事项不构成关联关系，无需回避表决。 依据公司章程第五章第二节第一百零一条(二)规定：董事会可以决定公司在一年内不超过公司最近一期经审计总资产30%的购买、出售重大资产事项。公司最近一期经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具亚会B审字（2017）1279号标准无 保留审计报告的合并财务会计报表的期末总资产为 240,889,423.15元，本次对外投资（设立控股子公司）金额为 105,782美元，未达到公司最近一期经审计总资产的30%。故本次 对外投资不需要提交股东大会表决。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 需报注册地工商行政管理部门办理核准登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：李朝学 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：新加坡 交易对手方住所：新加坡碧山25街绿景园公寓6栋19楼13号， 邮编573975 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：Chang Tzyy Yih 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：马来西亚 交易对手方住所：马来西亚柔佛州新山市实达路58号实达英达 花园2楼9号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明 公司以自有货币资金出资 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：鑫昌源工程马来西亚有限公司 注册地：马来西亚柔佛州新山市士姑来金山园路31A，邮编81300 经营范围：承接防腐保温工程、建筑工程、公路工程、铁路工程、桥梁工程等。买卖、进出口建筑材料、设备、木料、河沙、石材、水泥、金属制品、油漆装修材料、园林机械、运动设施等上述工程所需货物。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币 出资额 出资比例 种 美 Chang Tzyy Yih 9,617.00 5.00% 元 美 李朝学 76,932.00 40.00% 元 美 成都龙之泉科技股份有限公司 105,782.00 55.00% 元 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 符合公司的长远战略规划，有利于公司拓展东南亚工程业务，并有利于提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资设立子公司，是基于公司长远发展利益所作出的慎重决策，但可能存在预期目标未来实际情况出现差异的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。 五、备查文件目录 第二届董事会第九次会议 成都龙之泉科技股份有限公司 董事会 2018年2月7日