公告编号：2018-037 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 成都龙之泉科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年12月28日 2.会议召开地点：公司三楼一会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：钟家祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数43,820,000股，占公司有表决权股份总数的73.03%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年半年度现金分红预案》的议案 1.议案内容： 根据2018年半年度报告，截止2018年6月30日，公司合并报表层面未分配利润为29,332,843.66元，母公司报表层面未分配利润为29,964,359.31元。考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以现有总股本 公告编号：2018-037 60,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.93元（含税），共计派发现金股利1158万元。本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数43,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 龙之泉2018年第三次临时股东大会决议 成都龙之泉科技股份有限公司 董事会 2018年12月28日