公告编号：2019-005 证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券 成都龙之泉科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月25日 2.会议召开地点：公司三楼一会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：钟家祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数43,820,000股，占公司有表决权股份总数的73.03%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案 1.议案内容： 公司拟设立全资子公司“成都博易通探测技术工程服务有限公司”，注册地为四川省成都经济技术开发区车城东六路338号，注册资本为人民币51,000,000元,公司出资占注册资本的100%。本次对外投资不构成关联交易（最终以工商行政管理部门核定登记 公告编号：2019-005 信息为准）。 2.议案表决结果： 同意股数43,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 （二）审议通过《公司章程修正案（三）》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数43,820,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 三、备查文件目录 公司2019年第一次临时股东大会决议 成都龙之泉科技股份有限公司 董事会 2019年1月28日