公告编号：2018-012 证券代码：833249 证券简称：浙江国祥 主办券商：海通证券 浙江国祥股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江国祥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018 年 2 月 8 日在公司会议室召开，全体董事一致推举董事陈根伟先生主持本次 会议。本次应出席的董事为 9 人，实际出席董事 9 人（包括委托出席的董事）。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司 管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案： 1、《关于选举陈根伟担任公司董事长的议案》 议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司选举陈根伟担任公司董事 长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 2、《关于聘任陈根伟担任公司总经理的议案》 议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司聘任陈根伟担任公司总经 理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 3、《关于聘任马吉尧、章立标担任公司副总经理的议案》 议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司聘任马吉尧、章立标担任 公告编号：2018-012 公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 4、《关于聘任陈舒担任公司财务总监兼董事会秘书的议案》 议案内容：根据《公司章程》的相关规定，公司聘任陈舒担任公司财务总 监兼董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 5、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》 议案内容：根据各委员会的专业功能，经公司董事长提名，第二届董事会下 设各专业委员会构成如下： （1）战略委员会委员：陈根伟、段龙义、徐斌、杜烈康、徐伟民，陈根伟任 主任。 （2）提名委员会委员：俞云峰、段龙义、杜烈康，俞云峰任主任。 （3）审计委员会委员：杜烈康、陈舒、徐伟民，杜烈康任主任。 （4）薪酬与考核委员会委员：徐伟民、徐斌、杜烈康，徐伟民任主任。 董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 三、备查文件 《浙江国祥股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 特此公告。 浙江国祥股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 8 日