公告编号：2018-015 证券代码：833249 证券简称：浙江国祥 主办券商：海通证券 浙江国祥股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月9日 2.会议召开地点：绍兴市上虞滨海新城东二区康阳大道23号会 议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈根伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人， 持有表决权的股份103,070,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-015 (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 1.议案内容 根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。 2.议案表决结果： 同意股数103,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容 为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。 2.议案表决结果： 公告编号：2018-015 同意股数103,070,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 三、备查文件目录 《浙江国祥股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 浙江国祥股份有限公司 董事会 2018年2月9日