公告编号：2018-013 证券代码：833249 证券简称：浙江国祥 主办券商：海通证券 浙江国祥股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江国祥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018年2月8日在公司会议室召开。会议由陆玲娟女士主持，本次监事会应出 席会议的监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下议案： 1、《关于选举陆玲娟为公司第二届监事会主席的议案》 议案内容：公司2018年第一次临时股东大会选举陆玲娟、韩伟达为公司第二 届监事会非职工代表监事，2018年第一次职工代表大会选举徐选国为公司第二届 监事会职工代表监事。陆玲娟、韩伟达以及徐选国组成了公司第二届监事会，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举陆玲娟为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起计算。 表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 《浙江国祥股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 公告编号：2018-013 特此公告。 浙江国祥股份有限公司 监事会 2018年2月8日