股票代码：000726200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2018-007 鲁泰纺织股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1.会议通知情况： 2018年第一次临时股东大会通知于2018年1月18日发出 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2018年2月8日（星期四）下午14：00时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2018年2月8日上午9:30至11:30， 下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月7日下午15： 00，结束时间为2018年2月8日下午15：00。 3.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：董事长刘子斌先生 7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人31人、代表股份37,065.0898万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的40.175%。其中，B股股东及股东代理人13人、代表股份19,314.3386万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的53.544%。 2、出席现场会议的情况 股东及股东代理人16人、代表股份35,053.4353万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的37.994%。其中，B股股东及股东代理人10人、代表股份19,292.534 万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的53.484%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东15人，代表股份2,011.6545万股，占上市公司总股份的 2.180%。其中，B股股东通过网络投票的3人，代表股份数21.8046万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.060%。 4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况： （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （二）表决结果如下： 1、审议通过了《关于修改 部分条款的议案》。 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 370,650,898 344,976,043 93.073% 1,524,086 0.411% 24,150,769 6.516% 其中：与会B股股东 193,143,386 185,291,972 95.935% 1,490,386 0.772% 6,361,028 3.293% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 111,024,280 85,349,425 76.874% 1,524,086 1.373% 24,150,769 21.753% 其中：与会B股中小投资者 74,671,086 66,819,672 89.485% 1,490,386 1.996% 6,361,028 8.519% 表决结果：该议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过。 2、审议通过了《关于监事会提名补选张守刚先生为第八届监事会监事的议案》。 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 370,650,898 343,828,093 92.763% 26,822,805 7.237% 0 0% 其中：与会B股股东 193,143,386 184,144,022 95.341% 8,999,364 4.659% 0 0% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 111,024,280 84,201,475 75.841% 26,822,805 24.159% 0 0% 其中：与会B股中小投资者 74,671,086 65,671,722 87.948% 8,999,364 12.052% 0 0% 表决结果：该项议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所 2、律师姓名：张明阳 施燕 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1．2018年第一次临时股东大会决议。 2．法律意见书。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零一八年二月九日