公告编号：2018-011 证券代码：837564 证券简称：创志科技 主办券商：华福证券 创志机电科技发展（江苏）股份有限公司 关于2017年度利润分配及未分配利润转增股本预案 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、权益分派预案 创志机电科技发展（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年02月08日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《 的议案》。具体内容如下： 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司 实现净利润为19,360,790.02元，根据《公司章程》的相关规定，按 照公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 1,936,079.00元。截至2017年12月31日，公司累计未分配利润 21,204,676.21元。 根据公司当前的经营、现金流状况的实际情况，考虑公司未来可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，以权益分派股权登记日的股本为基数，公司拟以截至2017年12月31日公司总股本10,080,000股为基数向全体股东以公司未分配利润按每10股派发现金红利8元（含税），共计派发 8,064,000元；以公司总股本10,080,000股为基数向全体股东以公 司未分配利润按每10股送红股10股，未分配利润转增完成后公司总 公告编号：2018-011 股本为20,160,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司北京 分公司核准确认结果为准）。 公司股东应缴税费按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101号）等相关规定执行。公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成权益分派事项。二、表决审议情况 公司于2018年2月8日召开第一届董事会第十次会议，审议通 过了《 的 议案》。公司现有董事 5 人，实际出席会议董事5人。会议由董事 长贺志真主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。董事会表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，不存在回避表决的情况。 同时，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《 的议案》，监事会表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，不存在回避表决的情况。 此议案尚需提交2017年度股东大会审议。最终的方案以股东大 会审议结果为准。 三、 备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《创志机电科技发展（江苏）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 日 80I 号章 L釜 揩砷lFg卑1氵 xv/犭J °勒丫早号酗丫 ′ε 《浜丫孓予￥斗彰号章环郾一彰叵xv/召J π ′ )瞀￥梁椹申W氵 1氵 毕韵鄱 (半 》朗丫髀审羁章环予轩荡 z Π 0-8TOz:舍黟早xv/