创志科技:2017年度股东大会决议公告
2018-02-28 21:12:22
发布机构:创志科技
我要纠错
证券代码:837564证券简称:创志科技 主办券商:华福证券
创志机电科技发展(江苏)股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年2月28日
2.会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙西路52号公司会议
室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:贺志真
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次临时股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份10,080,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容
公司2017年度董事会日常工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容
公司2017年度监事会日常工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
1.议案内容
公司2017年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及未分配利润
转增股本预案》
1.议案内容
公司2017年度利润分配及未分配利润转增股本的预案。具体内
容详见公司2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2017年度利润分配及未
分配利润转增股本的预案公告》(公告编号:2018-011)。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度财务预算报告》
1.议案内容
公司2018年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容
公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度
的审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于拟变更购买土地使用权事项的议案》1.议案内容
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)《创志机电科技发展(江苏)股份有限公司关于拟变更购买土地使用权事项的报告》(公告编号:2018-012)。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(八)审议通过《2017年度报告及摘要》
1.议案内容
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)的《创志机电科技发展(江苏)股份有限公司2017
年度报告》(公告编号:2018-009)和《创志机电科技发展(江苏)股份有限公司2017年度报告摘要》(公告编号:2018-010)。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(九)审议通过《关于增加公司注册资本及公司章程修订的议案》
1.议案内容
公司拟通过未分配利润转增股本的方式,将注册资本由1,008万
股增加到 2,016 万股,实际增加股本以中国登记结算有限责任公司
北京分公司核准结果为准,公司将根据权益分派实施结果相应修改公司章程第五条、第十七条涉及注册资本和股东股份总数的调整,并到工商局申请备案。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容
提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称:江苏瑞鸿律师事务所