证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-009 浙江南洋科技股份有限公司 关于改选董事长、改聘总经理和聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”或“上市公司”）于2018年2月8日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于改选公司董事长的议案》、《关于改聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等议案。 一、董事长变更情况 鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营体系等发生重大变化，为适应本次重组完成后公司经营发展的需要，维护公司及全体股东的利益，构建业务融合、组织有效的管理架构，公司第四届董事会第二十一次会议选举李锋先生担任公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第二十一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，期限届满可以连选连任。邵奕兴先生不再担任公司董事长、总经理、第四届董事会战略委员会召集人、董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，仍担任董事。上述变更不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的生产经营。 邵奕兴先生作为公司的领路人，在担任公司董事长期间，对公司战略定位、发展规划、完善经营管理等作出了卓越的贡献，带领公司发展壮大，成功完成重大资产重组，公司综合实力及核心竞争力日益增强，推动公司产业升级和促进公司持续发展，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对邵奕兴先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、改聘公司总经理情况 鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营体系等发生重大变化，为适应本次重组完成后公司经营发展的需要，维护公司及全体股东的利益，构建业务融合、组织有效的管理架构，经公司提名委员会审议提名，董事会同意聘任胡梅晓先生为公司总经理（个人简历附后），全面负责公司的经营管理工作，任期自第四届董事会第二十一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邵奕兴先生不再担任公司总经理职务。上述变更不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的生产经营。 三、聘任公司高级管理人员情况 鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营体系等发生重大变化，为适应本次重组完成后公司经营发展的需要，维护公司及全体股东的利益，构建业务融合、组织有效的管理架构，经公司提名委员会审议提名，董事会同意聘任邵奕兴先生为公司常务副总经理，张新哲先生、李平坤先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第二十一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邵奕兴先生、张新哲先生、李平坤先生的简历附后。上述变更不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的生产经营。 四、独立董事发表独立意见 公司独立董事对本次变更公司董事长和总经理发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018年 2月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 特此公告。 浙江南洋科技股份有限公司董事会 二○一八年二月八日 附件：个人简历 李锋，男，1961年4月出生，中共党员，博士研究生学历，工 学博士学位，研究员。曾任北京空气动力研究所六室副主任、所长助理、副所长、所长兼党委副书记。现任中国航天空气动力技术研究院院长、党委副书记、科技委主任，彩虹无人机科技有限公司董事长、航天神舟飞行器有限公司董事长、航天南洋（浙江）科技有限公司董事长、台州市金投航天有限公司执行董事，中国宇航学会常务理事，中国空气动力学会第七届理事会理事，空气动力学与飞行力学专业委员会主任委员，中国航空学会第九届理事会常务理事，第三届《无人机》编委会委员，《临近空间科学与工程》编委会特邀委员，天津大学航空航天研究院学术委员会委员，北京航空航天大学联合培养教授，天津大学兼职教授。 截止本提案日，李锋先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。 胡梅晓，男，1974年10月出生，中共党员，大学本科学历，工 商管理学硕士学位，高级工程师。曾任北京空气动力研究所人事教育处副处长、所办公室主任，中国航天空气动力技术研究院院办公室主任、院长助理兼航天神舟环境工程有限公司总经理。现任中国航天空气动力技术研究院副院长、彩虹无人机科技有限公司董事、北京航天益森风洞工程技术有限公司董事、北京航天特种设备检测研究发展有限公司执行董事。 截止本提案日，胡梅晓先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。 邵奕兴，1987 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。 2009年9月起任公司总经理助理，2010年10月起任浙江南洋信通新 材料有限公司董事长，曾任浙江信洋光电材料有限公司董事长、总经理，2011年 6月起任台州市南洋文化教育投资有限公司监事，2012年11月起任公司董事，2012年12月起任浙江南洋经中新材料有限公司董事长，2014年7月起任杭州南洋新材料科技有限公司董事长，2014年12月起任公司董事长、总经理。 截止本提案日，邵奕兴先生持有公司120,310,798股股份，与公 司股东邵雨田（持有公司股份29,100,000股）为父子关系，与公司 监事林泓竹为表兄弟，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。 张新哲，男，1974年11月出生，中共党员，硕士研究生学历， 工学硕士学位，高级工程师。曾任北京空气动力研究所无人机室工程师，中国航天空气动力技术研究院特种飞行器事业部副主任兼党支部书记、总体设计部副主任兼党支部书记，航天神舟飞行器有限公司总经理兼党总支书记。 截止本提案日，张新哲先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。 李平坤，男，1977年5月出生，中共党员，大学本科学历，工 学硕士学位，研究员。曾任中国航天空气动力技术研究院总体设计部室主任、副主任，彩虹无人机科技有限公司副总经理。 截止提案日，李平坤先生未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。