公告编号：2018-011 证券代码：871727 证券简称：浩达智能 主办券商：安信证券 福建浩达智能科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会会议于2018年2月7日审议并通过《关于补选董事的议 案》，同意补选吴铮强先生为公司董事，任职期限自2018年第一次 股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议于1月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，实际到会股东10人，持有公司股份35,800,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长刘文崇先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2018-011 该任命董事吴铮强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 吴铮强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生， 大专学历，主要工作经历：1996年7月至2000年3月，任中国水利 水电闽江工程局（现为中国水利水电第十六工程局有限公司）技术员、项目经理；2000年3月至2006年7月任中国水利水电闽江工程局福州分局工程经营管理科主办科员；2006年7月至今，任福建华为工程造价咨询有限公司副总经理。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司核查了吴铮强是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，吴铮强不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 (三)任命/免职原因 鉴于公司原董事、财务总监卓小娟女士个人原因，辞去公司董事、财务总监职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为完善公司内部治理结构，补选吴铮强先生为公司第一届董事会董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 吴铮强先生任职公司董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》规定的董事会人数。 公告编号：2018-011 (二)对公司生产、经营上的影响 公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于完善公司内部治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《福建浩达智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议 决议》 福建浩达智能科技股份有限公司 董事会 2018年2月9日