公告编号：2019-008 证券代码：871727 证券简称：浩达智能 主办券商：安信证券 福建浩达智能科技股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司拟对外投资设立浩达（福建）环保有限公司，注册地福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园62#楼1层，注册资本为人民币1000万元，公司出资510万元，占51%；自然人林哲出资490万元，占49%。 经营范围：销售自动化智能控制产品、消毒设备、环保设备、水处理设备、果蔬清洁设备、环境保护专用设备、水资源专用机械、分选机械、家用厨房电器具、家用清洁卫生电器具、海洋水质与生态环境监测仪器设备、其他未列明的预包装食品的零售。（以当地工商行政管理部门核准为主） （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 本次投资设立控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司2019年3月8日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《公司设 立控股子公司》的议案。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权1票。 弃权原因：对于此议案涉及公司情况未深入了解，尚无法作出判断。回避表 公告编号：2019-008 决情况：无。本议案无需提请股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：福建浩达智能科技股份有限公司 住所：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园62#楼 注册地址：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园62#楼 企业类型：股份有限公司 法定代表人：刘文崇 实际控制人：刘文崇 主营业务：自动化智能控制产品、消毒设备、环保设备、水处理设备、电子产品、日用消毒剂（不包含医用消毒剂）及家用电器的开发、批发、代购代销、零售、制造；节能系统设计及技术改造服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。 注册资本：3,580万元 2. 自然人 姓名：林哲 住所：福建省福州市鼓楼区开元新村B1座605单元 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明： 公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产等其他投资方式。 2、投资标的基本情况 名称：浩达（福建）环保有限公司 注册地：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园62#楼1层 公告编号：2019-008 经营范围：销售自动化智能控制产品、消毒设备、环保设备、水处理设备、果蔬清洁设备、环境保护专用设备、水资源专用机械、分选机械、家用厨房电器具、家用清洁卫生电器具、海洋水质与生态环境监测仪器设备、其他未列明的预包装食品的零售。（以当地工商行政管理部门核准为准） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 福建浩达智能科 510万元 现金 认缴 51% 技股份有限公司 林哲 490万元 现金 认缴 49% 上述内容以当地工商行政管理部门最终核准为准。 四、对外投资协议的主要内容 公司拟对外投资设立浩达（福建）环保有限公司，注册地福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园62#楼1层，注册资本为人民币1000万元，公司出资510万元，占51%；自然人林哲出资490万元，占49%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资，在于整合公司销售渠道，进一步扩大公司品牌集中度，有利于公司经营发展、提高公司市场竞争力及综合实力，有助于公司长远发展，对财务状况和经营成果能够产生积极影响。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是根据公司长远发展规划做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于拓展公司业务范围，有利于提升公司的综合竞争实力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。 公告编号：2019-008 六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 福建浩达智能科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日