公告编号：2018-010 证券代码：871727 证券简称：浩达智能 主办券商：安信证券 福建浩达智能科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月7日 2.会议召开地点：福州金山桔园洲工业区62栋五层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文崇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018年1月23日发出本次股东大会通知公告。本次股 东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份35,800,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2018-010 审议通过《关于补选董事的议案》 1.议案内容 因公司原董事卓小娟女士申请辞去董事职务，同意补选吴铮强先生为公司新任董事，任职期限自2018年第一次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事变动公告》（公告编号为2018-011）。 2.议案表决结果： 同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《福建浩达智能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议 决议》 福建浩达智能科技股份有限公司 董事会 2018年2月9日