证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-010 金鸿控股集团股份有限公司 第八届董事会2018年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第二 次会议于2018年2月8日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年2月12日 在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事9人， 实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 同意公司为全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司向廊坊银行股份有限公司营业部申请的金额为人民币2亿元，期限为12个月的流动资金贷款提供连带责任保证担保。 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 详见同日《中国证券报 》、《 上海证券报 》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。 2、审议通过《关于公司发行中期票据的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司发行中期票据的公告》。 3、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 董事会 2018年2月12日