公告编号：2018-003 证券代码：832215 证券简称：瀚盛建工 主办券商：华龙证券 新疆瀚盛建设工程股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 新疆瀚盛建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年2月11日10:30在公司会议室召开。会议通知于2018年2月6日发出。本次会议应参加的董事7人，实际参加会议的董事7人，公司监事列席会议，会议由王桠葶女士主持。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司向银行借款600万元的议案》。 议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向库尔勒银行乌鲁木齐分行营业部申请贷款，金额为人民币600万元，期限6个月。 表决结果为：7票同意、0票反对，0票弃权。 （二）同意将《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》提请股东大会审议；议案内容：为补充公司流动资金，公司向库尔勒银行乌鲁木齐分行营业部申请贷款，金额为人民币600万元。关联方王卓义、王桠葶、王桠漩、周真敏、陈彬、王国异、许方英为公司贷款提供保证担保。 根据《公司章程》规定，王桠葶、王桠漩、王卓义、周真敏、王坤龙作为关联董事应回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足三人，董事会对该事项不做表决而直接提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 公告编号：2018-003 表决结果为：7票同意、0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《新疆瀚盛建设工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 新疆瀚盛建设工程股份有限公司 董事会 2018年2月12日