证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-24号 陕西金叶科教集团股份有限公司 2018年度七届董事局第二次临时会议决议 公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度七届董事局第二次临时会议于2018年2月7日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于2018年2月12日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9 人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》 经本次会议审议，董事局同意提请股东大会审议公司股票延期复牌事项，并待股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自2018年3月6日开市起继续停牌。本次股东大会授权继续停牌的时间预计不超过3个月，即公司最晚将于2018年6月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号―上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组方案，并申请股票复牌。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《独立董事关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的事前认可意见》及《独立董事关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的独立意见》。 公司聘请的独立财务顾问中泰证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详情请见公司同日在巨潮资讯网发布的《中泰证券股份有限公司关于陕西金叶科教集团股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的独立财务顾问核查意 见》。 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审 议批准。 二、《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的 议案》 经审议，同意公司于2018年3月5日召开公司2018年 度第二次临时股东大会。 同意9票，反对0票，弃权0 票，表决通过。 会议通知详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二�一八年二月十三日