证券代码：871396 证券简称：常辅股份 主办券商：东北证券 常州电站辅机股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2018年2月9日审议并通过： 任命葛润平先生为公司副总经理，负责公司销售工作的管理；任命汪�G先生为公司副总经理，负责公司人事工作的管理。任期均自第一届董事会第七次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 本次会议召开当日以口头、电话方式紧急通知全体董事，实际到会董事 7 人。到会人持有公司股份 21,717,538 股，占股份总数的59.30%，会议由董事长杜发平先生主持。 以上决议表决情况为： 同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命副总经理葛润平先生持有公司股份160,988股，占公司股 本的0.44%。 葛润平先生简历： 葛润平：男，1974年02月出生，大学学历，控制工程硕士，高 级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1996年07月至2001年 03月，任常州电站辅机总厂研究所研发工程师；2001年04月至2003 年05月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所电气室主任；2003年 06月至2006年02月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所副所长； 2006年03月至2009年06月，任职常州电站辅机总厂有限公司研究 所所长；2009年07月至2016年11月，任常州电站辅机总厂有限公 司技术处处长。2016年11月至今，任常州电站辅机股份有限公司技 术处处长。 该任命副总经理汪�G先生持有公司股份777,705股，占公司股本 的2.12%。 汪�G先生简历： 汪�G，男，1960年03月出生，大专学历，中国国籍，无境外永 久居留权；1979年06月至1984年09月，任常州第二电机厂二车间 车工；1984年9月至1986年9月，在常州机械冶金职工大学脱产学 习；1986年09月至1989年12月，任常州第二电机厂二车间管理员； 1990年01月至1991年12月，任常州第二电机厂组宣科干事；1991 年12月至1992年12月，任常州第二电机厂二车间支部副书记；1992 年12月至1993年12月，任常州电站辅机厂箱体车间主任；1993年 12月至1996年12月，任常州电站辅机总厂电装分厂支部书记；1996 年12月至2001年03月，任常州电站辅机总厂生产处处长；2001年 3月至2016年11月，任常州电站辅机总厂有限公司生产处处长；2016 年11月至今，任常州电站辅机股份有限公司生产处处长。 葛润平先生和汪�G先生符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的高级管理人员任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象 （三）任命/免职的原因 公司副总经理张雪梅女士、姜义兴先生因个人原因向公司提出辞职申请，详见公司2018年2月12日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《常州电站辅机股份有限公司高级管理人员变动公告（辞职情况）》（公告编号2018-010、2018-011）。为保证公司管理层健全有效运行，促进公司可持续发展，经公司总经理杜发平提名，董事会同意聘任葛润平先生和汪�G先生为公司副总经理。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 该任命未影响公司董事会（监事会）成员人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司副总理的聘任，有利于规范公司的治理水平，对公司的生产、经营产生积极影响。 三、备查文件目录 （一）《常州电站辅机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2018年2月13日