证券代码：871396 证券简称：常辅股份 主办券商：东北证券 常州电站辅机股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月8日 2.会议召开地点：常州电站辅机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数36,572,224股，占公司有表决权股份总数的99.86%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数36,572,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数36,572,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州电站辅机股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-004）及《常州电站辅机股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-005） 2.议案表决结果： 同意股数36,572,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数36,572,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五） 审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 《公司2019年度财务预算方案》 2.议案表决结果： 同意股数36,572,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六） 审议通过《公司2018年年度权益分配预案》议案 1.议案内容： 鉴于公司2018年经营和盈利状况良好，并考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下2018年度权益分配预案： 截至2018年12月31日，公司累计未分配利润27,407,493.92元。 公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。 2.议案表决结果： 同意股数36,572,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七） 审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》议案 1.议案内容： 《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 2.议案表决结果： 同意股数36,572,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （八） 审议通过《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数36,572,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （九） 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》议案 1.议案内容： 预计2019年度与公司股东中核苏阀科技实业股份有限公司发生关联销售2,000.00万元。 2.议案表决结果： 同意股数32,910,002股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东中核苏阀科技实业股份有限公司存在关联关系,需回避表决。 （十） 审议通过《关于拟使用2017年股票发行暂时闲置的募集资金 购买短期低风险理财产品》议案 1.议案内容： 在保证募集资金投资计划的正常进行和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币600万元（含600万元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品，股东大会审议通过后1年内，上述额度内的资金可以滚动使用。 2.议案表决结果： 同意股数36,572,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （十一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州电站辅机股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时议案的公告》（公告编号2019-014） 2.议案表决结果： 同意股数36,572,224股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市协力律师事务所 （二）律师姓名：朱明、耿亮 （三）结论性意见 上海市协力律师事务所认为，常州电站辅机股份有限公司2018年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《常州电站辅机股份有限公司2018年年度股东大会决议》；（二）《上海市协力律师事务所关于常州电站辅机股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2019年5月9日