公告编号：2018-012 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 主办券商：东北证券 常州电站辅机股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 常州电站辅机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年2月9日16:00在公司会议室召开。会议的通知于2018年2月9日以口头、电话紧急通知的方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。本次会议由董事长杜发平先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、会议表决情况 会议以记名表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《常州电站辅机股份有限公司选任副总经理的议案》现常州电站辅机股份有限公司副总经理张雪梅、姜义兴因个人原因向股份公司提出辞职申请，为保证公司管理层健全有效运行，促进公司可持续性发展，经公司总经理杜发平提名，选任葛润平、汪�G担任公司副总经理。 公告编号：2018-012 简历如下： 葛润平：男，1974年02月出生，大学学历，控制工程硕士，高级工 程师，中国国籍，无境外永久居留权；1996年07月至2001年03 月，任常州电站辅机总厂研究所研发工程师；2001年04月至2003 年05月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所电气室主任；2003 年06月至2006年02月，任常州电站辅机总厂有限公司研究所副所 长；2006年03月至2009年06月，任职常州电站辅机总厂有限公 司研究所所长；2009年07月至2016年11月，任常州电站辅机总 厂有限公司技术处处长；2016年11月至今，任常州电站辅机股份有 限公司技术处处长。 汪�G，男，1960年03月出生，大专学历，中国国籍，无境外永 久居留权；1979年06月至1984年09月，任常州第二电机厂二车 间车工；1984年9月至1986年9月，在常州机械冶金职工大学脱 产学习；1986年09月至1989年12月，任常州第二电机厂二车间 管理员；1990年01月至1991年12月，任常州第二电机厂组宣科 干事；1991年12月至1992年12月，任常州第二电机厂二车间支 部副书记；1992年12月至1993年12月，任常州电站辅机厂箱体 车间主任；1993年12月至1996年12月，任常州电站辅机总厂电 装分厂支部书记；1996年12月至2001年03月，任常州电站辅机 总厂生产处处长；2001年3月至2016年11月，任常州电站辅机总 厂有限公司生产处处长；2016年11月至今，任常州电站辅机股份有 公告编号：2018-012 限公司生产处处长。 经核查，选举的副总经理不存在被列入失信被执行人名单、被联合惩戒的情形。 待副总经理候选人经本次董事会决议通过后，即与总经理、其他2名副总经理及董事会秘书、财务总监一并组成公司高级管理层，与其余高级管理层成员任期相同。 表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0 票。 回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）《常州电站辅机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2018年2月13日