证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-03 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 二十四次会议通知于2018年2月6日以电子邮件方式通知了全体董 事、监事。第七届董事会第二十四次会议于2018年2月13日以通讯 表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议 的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了“关于河北新希望饲料有限公司新建反刍料 车间项目的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为了促进公司的反刍饲料加工、养殖业务的发展，优化饲料业务 产品结构，提升专业化生产能力，经调研论证，拟在河北新希望饲料 有限公司新建反刍料车间，项目投资总额拟为1,100万元（具体情况 详见附件)。 （二）审议并通过了“关于河北张家口新建存栏1.35万头母猪 场项目的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为了充分发挥环渤海区综合优势，根据公司生猪产业发展战略， 公司拟在河北省张家口市新建存栏祖代种猪1,500头+扩繁父母代种 猪1.2万头的母猪场。项目满负荷生产后，年可提供断奶仔猪30万 头以上。本项目占地为1,200亩，总投资27,148万元，包括固定资 产投资18,898万元及流动资金8,250万元（具体情况详见附件)。 （三）审议并通过了“关于山东青岛新设工程管理公司项目的议 案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 为实施好公司发展战略，在提升公司竞争力的同时抓住近年来农 业生产供给侧结构性改革的机遇，特别是规模化、现代化养殖大发展 中的农机设备、养殖设施、食品加工装备技术升级的市场机会，以及 支持公司各方面投资项目建设，公司准备打造专业化的工程建设团队， 在山东省青岛市注册成立一家工程管理公司，注册资金 5,000 万元 （具体情况详见附件)。 （四）审议并通过了“关于河北唐山二期租赁2,000头母猪场项 目的议案” 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 按照公司生猪产业发展规划，公司拟在河北省唐山市乐亭县原租 赁猪场项目中（一期项目已于2016年6月29日经公司第七届董事会 第三次会议审议通过，项目投资金额为1,000万元，一期租赁猪场容 纳父母代1,200头）扩大租赁父母代种猪2,000头。项目满负荷生产 后，年可提供断奶仔猪8万头以上。本项目占地160亩，总投资拟为 2,067万元，包括固定资产投资864万元及流动资金1,203万元（具 体情况详见附件)。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董事会 二○一八年二月十四日 附件：拟投资项目： 序号 项目名称 公司投资规模 项目情况简述 （万元） 项目名称：河北新希望饲料有限公司新建反刍料车间项目 项目地址：河北省辛集市河北新希望饲料有限公司院内 河北新希望饲 建设主体：河北新希望饲料有限公司 料有限公司新 投资总额：总投资人民币1,100万元，固定资产投资976万元，开办费124万元。 1 建反刍料车间 1,100 资金来源：自有资金、股东借款或银行贷款 项目 项目建设时间安排：建设工期预计10个月 项目建成效果：建一条反刍颗粒料生产线（同时预留一条生产线），满负荷生产预计产能达6.5万吨。 对公司的影响：符合公司的发展战略规划，可以继续保持公司现有的市场份额和效益，提升反刍料生产专业化 能力，有利于提升公司在该区域的竞争力。 项目名称：河北张家口阳原县新建1.35万头母猪场项目，建设存栏祖代种猪1,500头+扩繁父母代种猪1.2万 头的母猪场，并按照“新六”模式进行商品猪放养。 公司名称：张家口新六农牧有限公司（拟定名称，以实施时工商行政管理部门最终核准的名称为准）。 主要经营范围：生猪/种畜禽养殖销售、放养、规模场托管、养殖技术服务和培训、动保产品配套服务与销售 河北张家口新 等（以工商行政管理部门核准注册的经营范围为准）。 2 建存栏1.35万 27,148 股权结构：由公司全资子公司西藏新好科技有限公司出资，持股100%。注册资金人民币1亿元。 头母猪场项目 注册地：张家口阳原县 投资规模：项目总投资为27,148万元，包括固定资产投资18,898万元及流动资金8,250万元。 出资方式：现金出资 投资的时间安排：项目建设工期预计6个月 项目建设效果：满负荷生产后，年将提供优质商品猪30万头以上。 序号 项目名称 公司投资规模 项目情况简述 （万元） 公司名称：青岛新航工程管理有限公司（拟定名称，在工商局已备案，以实施时工商行政管理部门最终核准的 名称为准） 投资主体：新希望六和股份有限公司 注册资本及股权结构：注册资本人民币5,000万元，新希望六和股份有限公司持股100%，于青岛新航工程管理 山东青岛新设 有限公司设立时认缴，具体实缴金额及期限以青岛新航工程管理有限公司章程记载为准。 3 工程管理公司 5,000 注册地：山东省青岛市 项目 经营范围：1、项目管理：项目投资咨询与管理、资产管理、工程技术咨询、工程管理咨询、工程承包、工程 统计咨询、工程造价咨询、工程招投标及代理、工程监理等内容；2、项目实施：土建工程，钢结构设计和实 施， 畜牧环保工程设计、制造和施工（不包括压力容器等特种设备），养殖技术服务等。 对公司的影响：打造专业化的工程管理团队，可缩短项目建设工期，降低项目建设成本，保障公司发展战略落 地，提高公司竞争力。 项目名称：河北唐山二期租赁2,000头母猪场项目 项目实施主体（即承租方）：乐亭新六农牧有限公司 投资规模：项目总投资2,067万元，包括固定资产投资864万元及流动资金1,203万元。 投资方式：现金支付 河北唐山二期 承租猪场以后的效果：满负荷生产后，存栏3,200头母猪，预期每年提供优质商品猪8万头以上。 4 租赁2,000头 2,067 出租方名称：乐亭县利信生态种猪示范场（出租方不是公司的关联方） 母猪场项目 注册地：乐亭县大相各庄乡刘火村北 主要办公地：乐亭县大相各庄乡刘火村北 企业性质：个人独资企业法定代表人：杨春光注册资本：2,000万主要股东：杨春光实际控制人：杨军 主营业务：种猪养殖销售；场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。