证券代码：872060 证券简称: 柏荟医疗 主办券商：开源证券 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：2017年02月02日以书面方式通知 2.会议召开时间： 2018年02月12日上午10时 3.会议召开地点：公司会议室 4.会议召开方式：现场 5.会议召集人：郑涵文 6.会议主持人：郑涵文 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会 议的董事共 5人，缺席本次董事会会议的董事共 0人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017年度财务审计机构的议案》 1. 议案内容： 详见公司于2018年02月14日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台披露的《上海柏荟医疗科技集团股份有限公 司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号为2018-010）。 2. 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避。 4. 提交股东大会表决情况： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》 1.议案内容： 详见公司于2018年02月14日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台披露的《上海柏荟医疗科技集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买结构性存款的公告》（公告编号 为2018-011）。 2. 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避。 4. 提交股东大会表决情况： 根据相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。 （三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会使用自有闲置资金 进行现金管理的议案》 1.议案内容： 详见公司于2018年02月14日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台披露的《上海柏荟医疗科技集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号为2018-012）。 2. 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避。 4. 提交股东大会表决情况： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的 议案》 1. 议案内容： 提议召开公司2018年第二次临时股东大会。 2. 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避。 4. 提交股东大会表决情况： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《上海柏荟医疗科技集团股份有限 公司第一届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 董事会 2018年02月14日