公告编号：2018-025 证券代码：872060 证券简称：柏荟医疗 主办券商：开源证券 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 监事会主席任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于2018年5月17日审议并通过： 选举高峻先生为公司第一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。 本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王晓华主持。 以上决议表决情况为： 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 (二)被任免董监高人员情况 该新任监事会主席简历如下：高峻，男，1976年 7月出生，中 国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年 10月至 2005 年07月任天地数码（控股）有限公司法务经理；2005年08月至2006 年08月任美国MICHAELSYU律师事务所上海市代表处法律顾问；2006 公告编号：2018-025 年09月至2015年05月任斯必克（中国）投资有限公司法律顾问； 2015年06月至2015年10月任北京市世泽律师事务所上海分所法律 顾问；2015年11月至2016年01月任德同（北京）投资管理股份有 限公司法务总监；2016年02月至2017年03月自主创业；2017年 04月至10月任公司法务总监；2017年11月至今任公司法务合规总 监；2018年03月至今任公司集团副总裁，任期三年。高峻先生不存 在不得担任公司监事会成员的情形，亦未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象，不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。高峻先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 原股东监事、监事会主席达红女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保持监事会正常运作，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定选举高峻先生为公司第一届监事会主席。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 高峻先生任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 监事会选举高峻先生为监事会主席，符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，将促进公司规范运作，对公司生产经营产生积极影 公告编号：2018-025 响，有助于公司治理机制的完善。 三、备查文件 经与会监事签字确认的《上海柏荟医疗科技集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 监事会 2018年5月18日