证券代码：872060 证券简称: 柏荟医疗 主办券商：开源证券 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议通知的时间和方式：2018年02月02日以书面方式通知 2. 会议召开时间：2018年02月12日上午10时 3. 会议召开地点：公司会议室 4. 会议召开方式：现场 5. 会议召集人：达红 6. 会议主持人：达红 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 (二) 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会 议的监事共 3人，缺席本次监事会会议的监事共 0人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017年度财务审计机构的议案》 1. 议案内容： 公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司2017年度财务报告的审计机构。详见公司于2018年02月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海柏荟医疗科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号为2018-010）。 公司监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时认真尽职，能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意继续聘用中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告的审计机构。 2. 议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避。 4. 提交股东大会表决情况： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》 1. 议案内容： 公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款。详见公司于 2018 年02月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 披露的《上海柏荟医疗科技集团股份有限公司关于使用自有闲 置资金购买结构性存款的公告》（公告编号为2018-011）。公司监事会认为：公司将自有闲置资金用于购买结构性存款，可提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司自有资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2. 议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避。 4. 提交股东大会表决情况： 根据相关法律法规及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。 （三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会使用自有闲置资金 进行现金管理的议案》 1. 议案内容： 董事会提请股东大会授权董事会在最高不超过人民币 5,000 万元的额度内使用自有闲置资金投资保本型、低风险理财产 品。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公司 于2018年02月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海柏荟医疗科技集团股份有限公司关于使 用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号为2018-012）。 公司监事会认为：股东大会授权董事会使用额度内自有闲置资金进行现金管理，有利于提高决策效率，同时能够提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司自有资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2. 议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避。 4. 提交股东大会表决情况： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会监事签字确认的《上海柏荟医疗科技集团股份有限 公司第一届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 上海柏荟医疗科技集团股份有限公司 监事会 2018年02月14日