证券代码：830784 证券简称：威尔凯 主办券商：国泰君安 威尔凯电气（上海）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈建义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人， 持有表决权的股份15,630,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于对云南湖泉圣仁医院有限责任公司增资的议案》 1.议案内容 为适应国内经济形势新常态，考虑公司未来发展战略和长远利益，公司决定以募集资金1,400万元以增资方式投资云南湖泉圣仁医院有限责任公司，投资后公司持有云南湖泉圣仁医院有限责任公司权益（实缴注册资本）比例为5.51%。 本次对外投资不构成公司重大资产重组。 具体内容详见2018年2月1日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网（www.neeq.com.cn）的《威尔凯电气（上海）股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-004）。 2.议案表决结果： 同意股数12,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 云南�F名红投资有限公司为本次议案的关联方，回避表决。 (二)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容 因公司经营发展需要，为缓解公司流动资金需求、提高资金使用效率、降低运营成本，在确保募集资金按进度实施的前提下，公司决定拟部分变更公司2017年股票发行募集资金用途，将其中200万元用于补充流动资金，包括采购原材料、支付员工薪酬、中介机构费用等。 具体内容详见2018年2月1日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网（www.neeq.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-005）。 2.议案表决结果： 同意股数15,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决 (三)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容 因公司业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告的审计工作。 2.议案表决结果： 同意股数15,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会股东签字确认的2018年第一次临时股东大会决议。 威尔凯电气（上海）股份有限公司 董事会 2018年2月22日