公告编号：2019-023 证券代码：830784 证券简称：威尔凯 主办券商：联讯证券 威尔凯电气（上海）股份有限公司对外投资设立全资子公 司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟出资设立全资子公司云南威尔凯广告有限公司，注册地为云南省哈尼族彝族自治州弥勒市，注册资本为500万元人民币。本次拟设立子公司的经营范围：广告策划；营销服务。以上内容尚需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以工商部门最终核准结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年5月6日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，本次事项 公告编号：2019-023 尚需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次子公司的设立以当地工商行政审批部门最终核准的结果为准。 （六）本次对外投资涉及进入新的领域。 公司原主营业务为变频器、软起动器的生产和销售，此次拟设立的全资子公司主营业务为广告策划及营销服务。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次投资资金来源于公司的现金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：云南威尔凯广告有限公司 注册地：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市 经营范围：广告策划；营销服务。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 威尔凯电气（上 5,000,000.00 货币 实缴 100% 海）股份有限公 司 三、对外投资协议的主要内容 本次拟设立的子公司，注册地为云南省红河州哈尼族彝族自治州弥勒市，注 公告编号：2019-023 册资本为人民币500万元，威尔凯电气（上海）股份有限公司持股100.00%。四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次设立全资子公司，将进一步优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提高公司核心竞争力，增强可持续发展能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次设立全资子公司是出于公司的长期发展战略和经营规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范、应对和化解可能发生的风险，力图获得良好的投资回报 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、备查文件目录 《威尔凯电气（上海）股份有限公司第二届董事会第十八次次会议决议》 威尔凯电气（上海）股份有限公司 董事会 2019年5月6日