证券代码：871806 证券简称：创源通信 主办券商：国融证券 河北创源通信技术股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月17日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长赵昕 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议召开程序合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份3,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于河北创源通信技术股份有限公司股票发行方案的议案》 1、议案内容 公司拟定向发行股票不超过320万股（含320万股），募集资金 不超过496万元（含496万元），具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北创源通信技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-002）。 2、议案表决结果： 同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于签署附生效条件的 的议案》1、议案内容 公司拟向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者发行股票，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》的规定，针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。 2、议案表决结果： 同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》 1、议案内容 根据《关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》［股转系统公告（2016）63号］的规定，挂牌公司募集资金应当存放于募集资金专项账户。为完成公司本次股票发行，公司募集资金将存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 2、议案表决结果： 同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 2、议案表决结果： 同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 按照股票发行方案，需要修改公司章程中公司注册资金、股本总数等条文内容。 2、议案表决结果： 同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 1、议案内容 提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关的以下事宜： （1）授权董事会负责股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审； （2）授权董事会负责股票发行工作备案及股东变更登记工作；（3）根据本次股票发行方案实施结果，相应变更公司章程及通过修改后的公司章程； （4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； （5）起草、修改、签署、执行任何与本次定向发行相关的协议、合同或必要的文件； （6）办理与本次股票发行有关的其他具体事宜； （7）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。 2、议案表决结果： 同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《河北创源通信技术股份有限公司2018年第一次临时股东大 会决议》 河北创源通信技术股份有限公司 董事会 2018年2月22日